大皖新闻讯 河南省驻马店市养牛户谷师傅就遇到了这样一桩蹊跷事——一位“老板”未实地看牛便爽快支付20万元买牛款，结果他的银行账户因“涉诈”被警方冻结。原来，这笔钱竟是马鞍山一名诈骗受害人的钱。8月7日，大皖新闻记者从马鞍山市公安局花山分局获悉创高网，该局斩断一条新型电诈“洗钱”链条，抓获7名犯罪嫌疑人。
20万元买牛款一次性转入
今年62岁的谷师傅从事养牛行业多年。2024年12月初的一天，谷师傅家来了一位自称姓吴的客户。对方一来就点名要1200斤以上的高价牛，表示是帮老板代购。
次日，这位客户联系谷师傅，让其把牛的照片发给“老板”看一下。谷师傅照办。随即，“老板”回复表示非常满意，敲定收购12头牛，并当即索要谷师傅银行账户，将20万元买牛款一次性转入。
“当天没看牛，几分钟钱就到账了，买卖做得很痛快。”谷师傅回忆，次日这位姓吴的客户带人来选牛，过完磅后，总价19万多元，然后他把多收的7500元退给了对方。
可让谷师傅没想到的是，这笔大买卖刚做完没几天，他的银行账户就被冻结了。咨询当地警方，谷师傅才知账户被马鞍山警方冻结，原因是这笔钱是从一名被诈骗的受害人银行卡上转来的。
这时创高网，谷师傅才恍然大悟，那笔“大买卖”和爽快的客户疑点重重。
跨省追踪牵出诈骗源头
谷师傅的银行卡为何被马鞍山警方冻结？时间回溯到去年10月底的一天。
马鞍山市民王先生在刷短视频时看到一则“短期炒股、导师指导、收益高”的广告。因为平日就爱炒股，王先生随即点击链接，在一名“顾问”的指导下，下载了一款金融炒股APP。注册登录后，在“导师”引导下，他先充了8000余元，购买了一只推荐股票。
第二天，王先生就发现账户余额变多了，随后几天，账户内资金越来越多。王先生信以为真，便向“导师”咨询如何加大充值炒股力度。在“导师”各种理由的“指导”下，王先生将30余万现金通过货拉拉送到“导师”指定的位置，还有一笔20万元通过转账转到了谷师傅的银行卡内。
而这20万元正是谷师傅收到的“卖牛款”。
新型洗钱手段浮出水面
经调查，民警发现这笔买牛的交易暗藏猫腻。
原来，收牛的客户吴某确实为中间商，他是在网上收到了一位自称“牧场老板”的委托，收购品相好价格贵的牛。从打款到拉货，都是由这位“牧场老板”线上遥控指挥的。而这些牛被分批拉到安徽省亳州市利辛县、蚌埠市怀远县等地分销后，套现资金又被转入多位不同人员的银行卡。
“跨省购买、分批销售、分人打款，还涉诈，这极有可能是一种新型的洗钱方式，背后一定隐藏着洗钱犯罪团伙。”花山公安分局当即成立专案组。
在经过几个月的缜密侦查后，专案组终于摸清了洗钱团伙成员的藏匿地点。今年7月7日，花山警方组织多组警力赶赴安徽亳州、山西运城、广东湛江、广东佛山等地实施抓捕。经过20余天蹲守摸排，7名涉案嫌疑人陆续到案。
目前，案件正在进一步办理中。
大皖新闻记者 金学永 通讯员 袁佳
编辑 陶娜创高网
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