（原标题：潍柴动力股份有限公司董事会议事规则）中财所
潍柴动力股份有限公司董事会议事规则经2024年度股东周年大会批准修订。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由不超过18名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一，设董事长1人，可设副董事长，职工代表董事1人。董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超过6年。董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工民主选举产生。董事会在董事长召集下每年至少召开两次定期会议，临时会议可由代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事或审核委员会提议召开。董事会行使多项职权，包括决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置等。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，决定不超过最近一期经审计净资产5%的投资等。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，遵守法律法规和公司章程。董事会决议需过半数董事同意，关联董事应回避表决。会议记录保存不少于10年，董事对决议承担责任。规则自股东会批准后实施，解释权归公司董事会。
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